До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 05402335)
Місцезнаходження: 69065, м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ» (надалі – Товариство) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) відбудуться 24 квітня 2019 року о 15 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3, зал засідань.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 18 квітня 2019 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ):
1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у кількості 3-х осіб. До складу Лічильної комісії обрати наступних осіб (членів Лічильної комісії) – 1) Сою Людмилу Петрівну; 2) Ступіна Миколу Івановича. Головою Лічильної комісії обрати Мурзак Катерину Сергіївну. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення цих Зборів.
2. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Розробити та упровадити систему автоматизованого обліку фактичного споживання електричної енергії кожним споживачем з послідуючою установкою 3-х ел. лічильників (на основний увід і 2-х – резервних) з відображенням отриманої інформації з лічильників в режимі реального часу на комп’ютері через АСКОЕ.
3. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:1) Провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. 2) Проведення засідань з питань розгляду діяльності правління. 3) Перевірка своєчасності і повноти об’єму надання Товариством статистичної інформації за результатами першого півріччя 2019 року. 4) Провести підготовчі заходи щодо звітно- виборчих зборів у 2020 році.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результати його розгляду.
Проект рішення: Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління та визнати роботу Правління у 2018 році задовільною.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік в цілому.
8. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити розподіл прибутку та збитків за 2018 рік, а саме: увесь прибуток, який буде отриманий
Товариством у 2019 році, направити на покриття збитків Товариства.
9. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити Статут приватного акціонерного товариства «Електротехнологія» в новій редакції.
Доручити юрисконсульту Нікітіной Олесі Юріївні здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства.
10.Затвердження Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції.
11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
12. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції.
13. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн), (звітний період /попередній період):
Усього активів – 13729/14944. Основні засоби - 9329/10157. Довгострокові фінансові інвестиції – -/-. Запаси - 2887/1058. Сумарна дебіторська заборгованість – 986/1129. Грошові кошти та їх еквіваленти – 124/2371. Нерозподілений прибуток – 9329/10857. Власний капітал – 10443/11971. Статутний капітал – 1082/1082. Довгострокові зобов'язання - -/-. Поточні зобов'язання – 3286/2973. Чистий прибуток (збиток) – (1528)/(250). Середньорічна кількість акцій (шт.) – 1081877/1081877. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – 0/0. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – 0/0. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 129/129.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 24 квітня 2019 року з 14:00 до 14:50 години за адресою проведення Зборів. При собі мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - додатково доручення на право участі в Зборах, засвідчене згідно вимог чинного законодавства.
Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://05402335.smida.gov.ua.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитися за адресою: м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3, к. 613 (в понеділок, вівторок та середу з 10.00 до 16.00 години, обідня перерва з 11.30 до 12.00 години), а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Сидоров О.М.
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій становить 1081877, кількість голосуючих акцій – 869842.
Телефони для довідок: (061) 284-14-14, (61) 284-13-23.